Itaú Paraguay no recurrió a la sanción de US$ 9,6 millones por falencias en cuanto a controles relacionados con lavado de activos, informó ayer el director del Banco Central del Paraguay (BCP), Fernando Filártiga.
De hecho, en el comunicado tras darse a conocer la sanción impuesta por la banca matriz, Itaú ya había dado por encerrado el caso, dejando entrever que pagaría. Itaú gana más de US$ 100 millones al año en Paraguay.
Para el director del Banco Central, la sanción a Itaú es un mensaje para el sistema financiero. “La multa no tiene precedente en términos de cuantía, pero también algo muy importante a destacar es que la sanción fue cumplida, no fue objetada judicialmente, lo cual es muy importante”, manifestó a medios de comunicación.
Destacó además la buena predisposición de la entidad financiera, dado que abonó la multa en lugar de discutir en instancias judiciales.
Antecedentes
Se trata de un monto sin precedentes para este tipo se sanción. Otros bancos antes sancionados también por falencias en los controles en un pasado reciente, básicamente recibieron un tirón de orejas por parte de la banca matriz.
Amparados en el secreto bancario y como una estrategia comunicacional, tanto el BCP como Itaú no dieron a conocer otros detalles más que relevantes para los medios como el que mencionó Itaú en la nota de prensa en su momento: «un caso puntual». Desde el Banco Central, también se llamaron al silencio bajo el mismo argumento del secreto bancario para no responder preguntas como: cuál fue el parámetro para establecer el monto o cuáles son los procesos para la estipulación de sanciones y cómo seguirá.
De acuerdo a los agentes del mercado financiero podrían ser uno de éstos dos casos: Uno relacionado a operaciones del doleiro de los doleiros y condenado en Brasil por lavado de dinero y asociación criminal, Darío Messer, o bien un caso relacionado al empresario de frontera Cucho Cabaña, acusado por asociación criminal y tráfico de drogas en nuestro país.
También circula entre banqueros la versión, siempre extraoficial, de que el caso le costó el cargo a la anterior presidenta del banco, Viviana Varas.
