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Cae esquema de empresas de maletín

27 de agosto de 2020 - 03:25

Juan Ledesma, Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Foto: Fiscalía

En la tarde de ayer agentes de Tributación y del Ministerio Público allanaron una oficina contable en donde se presume que creaban empresas fantasmas y que habrían evadido al menos US$ 8 millones al fisco durante 5 años.

La diligencia se prolongó ya entrada la noche. Al respecto el Agente Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Juan Ledesma refirió: “Estamos realizando un allanamiento teniendo en cuenta la denuncia formulada ante el Ministerio Público, por la cual la Sub Secretaria de Estado de Tributación refiere que se habría detectado un esquema montado a los efectos de la comercialización de facturas con timbrado, y las cuales habrían sido utilizadas como crédito fiscal por otros contribuyentes”.

Siguió comentando que se realizó una verificación mediante la cual se pudo detectar 52 contribuyentes que tendrían vinculación entre sí. De las 22.000 facturas expedidas a nombre de los mismos, 4.700 facturas fueron informadas ante la SET por 190 contribuyentes, aproximadamente por la suma total de G. 50.000 millones.

“Es una causa compleja, teniendo en cuenta que se está investigando y colectando evidencias a fin de identificar a las personas que habrían emitido y proporcionado las facturas así como también a las personas que habrían utilizado dichas facturas con relación a las personas quienes serían responsables, con relación a la producción de dichas facturas, a los efectos de evadir el pago de tributos”, acotó.

Tributación prometió a dar a conocer más detalles en los próximos días.

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