Mediante un operativo en conjunto realizado en Ciudad del Este, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público detuvieron a Kassen Mohamad Hijazi,...
La defensa técnica legal del ex senador colorado Óscar González Daher, quien enfrenta juicio oral por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, solicitó al...
El juez penal de Garantías, Julián López, resolvió realizar el miércoles 21 de julio la audiencia preliminar para el ex Fiscal General del Estado, Javier Díaz...
El Colegio de Abogados del Paraguay advierte que la Seprelad busca que los abogados alerten sobre actividades de sus clientes. El presidente del gremio de abogados,...
El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, solicitó este jueves revocar la orden de comparecencia con restricciones que se dictó contra la...
Desde el Banco Central del Paraguay (BCP) confirmaron que a finales del año pasado se instauró un sumario para investigar si hubo vista gorda a las...
“Empresarios, banqueros, ejecutivos, traficantes, todos sospechosos de integrar una red internacional de lavado de dinero con valores exorbitantes”, señala el informe de Jornal da Record, medio...
A través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Paraguay asumió, este martes, por el período 2020-2021 la presidencia Pro-Tempore, durante...
El juez Humberto Otazú resolvió enviar el caso de enriquecimiento ilícito que involucra al exsenador colorado Oscar González Daher (OGD) y su hijo Óscar González Chaves,...
Ulises Quintana, diputado por Alto Paraná, solicitó a la presidencia de la Cámara de Diputados su reincorporación al pleno de manera a hacer ejercicio de sus...
