La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en coordinación con el Ministerio Público, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Policía Nacional,...
Esta mañana, una comitiva fiscal-policial realizó allanamientos en varias viviendas en la zona de Salto del Guairá, que supuestamente formarían parte de activos lavados provenientes del...
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, dio su opinión sobre la evaluación hecha por el Grupo...
Una delegación de fiscales adjuntos, delegados y agentes fiscales expusieron ante el grupo de Evaluadores de Gafilat sobre diferentes capítulos, como Investigación Penal, combate al Lavado...
Desde el Senado, instaron a las autoridades a hacer pública y difundir ante la ciudadanía la lista con nombre y apellido de los políticos que están...
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, se refirió sobre la detención de Kassem Mohamad Hijazi, implicado en lavado de dinero y sancionado por los Estados...
La ciudadana Liz Paola Doldán, paraguaya que fue sancionada por los Estados Unidos por ser parte de un supuesto esquema de corrupción que fomenta la proliferación...
Durante el debate y análisis del proyecto de declaración que insta incluir a clubes deportivos y a tabacaleras como sujetos de control por la Seprelad y...
De acuerdo a parte del dossier hecho público por el Departamento de Estado norteamericano, “al menos 675 millones de dólares” movió el cártel de empresarios paraguayos...
El Ministerio Público informó que el ciudadano brasileño de origen libanés, Kassen Mohamad Hijazi, detenido esta mañana en Ciudad del Este por supuesto lavado de dinero...
